Sonen till en Gazprom-miljardär som hjälper till att dölja Vladimir Putins tillgångar har bosatt sig i Bardejov

Ett anspråkslöst hyreshus i Bardejovs centrum signalerar inte att det ska bli en tillflyktsort för den förmögne ryssen Sergei Tregub. Trots att han har sin bostadsadress i handelsregistret på just denna plats har vi förgäves sökt efter namnet Tregub på husets dörrklockor. I vilken lägenhet Tregub är tänkt att bo är inte klart.

Den unge mannen från Ryssland är inte ens 30 år gammal och hans namn väcker inga misstankar vid första anblicken. Men om man slår upp efternamnet Tregub på internet upptäcker man snabbt att han tillhör en mycket inflytelserik rysk familj som står president Vladimir Putin nära.

Berättelsen om familjen från Moskva börjar med en man vid namn Sergei Tregub. Denne man tjänstgjorde som högt uppsatt militär och rysk militärattaché i Syrien på 1990-talet. Enligt ryssen avslutade han sin militära karriär 1997, efter att ha uppnått åtminstone överstes grad (däröver finns endast generalsgrader).

För Tregub var detta dock inte slutet på en lovande karriär, eftersom han stod nära ryska officiella kretsar. År 2006 dök den tidigare högt uppsatte officeren åter upp på den offentliga scenen. Denna gång dock som affärsman som ledde en liten grupp av före detta säkerhetsofficerare och hans familjemedlemmar. Detta var naturligtvis ingen privat armé, utan dessa personer blev ägare och aktieägare i ett lapptäcke av ryska företag som har en gemensam nämnare – de levererar alla tjänster till den ryska gasjätten Gazprom.

Vad du läser i artikeln:

• Vad familjen Tregub äger och för vem de förvaltar fastigheten.
• Hur en man från sanktionslistorna dök upp i ett slovakiskt företag.
• Vad gör ett företag som ägs av intressanta namn från öst.
• Hur utlänningars tillfälliga bosättning i Slovakien används.

”Armén” av människor runt Sergei Tregub äger palats, en skidort, semesterstugor och resorts, villor, en yachtklubb och lyxiga Maybach-bilar. Intressant nog inkluderar aktieägarna i dessa företag till exempel den personliga chauffören för Tregub och hans familj.

Den före detta arméofficeren, numera affärsmannen Tregub, förvaltar enligt Proekts utredare tillgångar genom sina medarbetare åt Alexei Miller – Gazproms mäktigaste man och nära vän till Vladimir Putin. En del av tillgångarna i jätten Gazprom, enligt flera resultat , men också världsmedia som används avPutin personligen.

Sergei Tregubs kontakter sträcker sig således till de högsta nivåerna inom rysk politik och näringsliv. Men vad gör detta namn i Bardejov? Vi har avslöjat en familjeanknytning.

Det finns ingen Tregub som Tregub

Sergei Tregub, som är listad som verkställande direktör i Slovakien, är inte en före detta militär med kopplingar till Miller och Putin. Vi har hittat hans son i de slovakiska registren som har samma förnamn som sin far. Vi har verifierat denna information tack vare officiella dokument som lagrats i handelsregistret. På grundval av dem jämförde vi Sergei Tregubs födelsedatum med andra dokument från utlandet, vilket avslöjade intressanta fakta, som nämns senare i artikeln.

Titta på videopodcasten med mer information om ryska kopplingar i Slovakien

Tregubovs son äger också fastigheter med kopplingar till Miller och Gazprom – bland annat en stor hjortfarm i Altaibergen i Sibirien, Ryssland. Där föder man upp så kallade kronhjortar, vars horn innehåller ämnen med påstådda medicinska egenskaper. Farmen erbjuder sina kreditvärdiga kunder bad i hornbuljong och specialkosmetika.

Sergei Tregub Sr. brukade gömma de mest värdefulla skatterna i sin fastighetsportfölj hos sina familjemedlemmar. En av dem är en av de lyxigaste villorna på franska Côte d’Azur, värd mer än 200 miljoner euro, vars ägare gömmer sig bakom ett nätverk av skalbolag. Journalister har upptäckt att den verklige ägaren tros vara Vadim Tregub – brorson till Sergei Tregub och kusin till Sergei Tregub den yngre.

Det är Vadim Tregub, som har ukrainskt medborgarskap och som sägs bo omväxlande på Cypern och i Dubai, som är slutanvändaren av nätverket av många skalbolag som ägs av företag nära Gazprom. Deras bokförda värde har stigit till nästan 750 miljoner dollar 2022.

Vadim Tregub äger, genom ett nätverk av företag, ett palats nära Moskva designat av italienska arkitekter, med smeknamnet Millerhof, i stil med franska slott. Dess värde uppskattas till nästan 100 miljoner dollar.

Från Bardejov till sanktionslistor

Sergej Tregub den yngre, med en hjortfarm, kan tyckas vara en fattig släkting vid sidan av sin kusin Vadim. Men även han hamnade så småningom på sanktionslistorna i slutet av 2023. Han placerades där av Storbritannien, där han hade gått i skolan och enligt sin Linkedin-profil arbetat på öarna under den senaste tiden. Vi har kontrollerat uppgifterna från det slovakiska handelsregistret och funnit att det är samma person.

Samtidigt som Sergej lades hans kusin Vadim till på sanktionslistorna. Båda två kan inte resa till de brittiska öarna – de har också fått alla sina tillgångar frysta i landet.

Anledningen till att kusinerna finns med på listorna är deras far eller farbror, Sergei Tregub Sr. Han straffades på grund av sin närhet till Gazproms chef Miller och president Putin, samt sin tidigare anknytning till de väpnade styrkorna.

Slovakiska spåret

Sergey Tregub Jr:s namn dök först upp i det slovakiska handelsregistret efter att han och ukrainaren Anatoliy Vonsovych 2016 grundat Bardli-företaget med säte i Bardejov. Ursprungligen listades en rad olika verksamheter, t.ex. uthyrning av lös och fast egendom, reklam- och marknadsföringstjänster, byggnation samt träbearbetning.

Bardejov-företaget var på internet listat som en trävaruhandlare. Det verkar dock som om det inte är allt. Under 2022 har det faktiskt tilldelats ett internationellt transportkontrakt och presenterar sig på det sociala nätverket med ett foto av en skåpbil. Denna verksamhet verkar gå ganska bra för henne, för 2023 registrerade hon en försäljning på mer än 400 tusen euro, vilket kan beskrivas som en nästan fyrfaldig ökning jämfört med tidigare år.

Det finns dock ett annat intressant namn i Bardlis register – ukrainaren Igor Kolosnitsyn. Han uppger också att han är bosatt i Bardejov, men inte i ett flerfamiljshus utan i en liten villa som i fastighetsregistret endast uppträder som ett garage.

Igor Kolosnitsyn är dock ägare till Portal-banken i Ukraina, och hans far var tidigare direktör för Petrolesport i S:t Petersburgs hamn. Liksom i Tregubs fall finner Kolosnitsyn det minst sagt förvånande att personer med en sådan affärsbakgrund skulle bo på de aktuella adresserna.

Igor Kolosnitsyns namn nämns också i ett stort penningtvättsfall av Organized Crime and Corruption Project (OCCRP). Kolosnitsyn påstods ha skickat stora summor pengar till bankmannen på en dansk bank kort efter att han lämnat den banken. Enligt experter inom banksektorn som citerats av OCCRP är en sådan praxis oacceptabel och tyder på att relationen mellan kunden och den bankanställde var undermålig.

Varför finns det

Det är fortfarande oklart varför namnen på så stora fiskar dyker upp i ett litet företag från Bardejov. Som vi redan har nämnt finns det inga spår av att en medlem av en rysk elitfamilj skulle bo på den adress där Sergei Tregub Jr. uppger sin tillfälliga bostad. Namnet Tregub eller familjen Vons dyker inte upp på dörrklockorna överhuvudtaget.

Vi bad också Sergei Tregub Jr. och Anatoly Vonsovych direkt om ett svar, men ingen av dem svarade på våra förfrågningar.

Svaret på frågan om varför Bardejov är en fristad för Tregub kan vara ett försök att få uppehållstillstånd – ett slags medborgarskapskort för utlänningar. På grundval av detta kan de röra sig fritt inom Schengenområdet, dvs. i praktiken i en stor del av Europa. För affärsändamål utfärdas tillfälliga uppehållstillstånd till utlänningar för tre år, men de kan förlängas.

Enligt en välinformerad källa finns det ett antal företag eller personer i Slovakien som tillhandahåller tjänster för att få tillfälligt uppehållstillstånd i Slovakien. ”Tidigare var till exempel cirka 100 personer från länder i Mellanöstern registrerade på en adress, så ja, det är också möjligt att ordna så kallade brevlådevistelser i Slovakien”, säger källan till Aktuality.sk.