Den regionala domstolen i Klaipėda har utfärdat ett straffrättsligt beslut där det privata aktiebolaget Vestmarė (Radailių Manor) och dess direktör Vita Aušrienė förklaras skyldiga till bedräglig bokföring.
Enligt åklagarmyndigheten orsakade dessa brottsliga handlingar mycket betydande ekonomisk skada för staten.
Företaget och dess chef dömdes också för att ha försökt undandra sig skatt på över 45 000 euro (900 MGL) genom att lämna oriktiga uppgifter om inkomster, tillgångar och hur de använts.
Vestmarė dömdes till böter på 20 000 euro.
V. Aušrienė måste betala 13 000 euro.
Företaget och den 49-åriga affärskvinnan erkände sin skuld fullt ut och fick en tredjedel lindrigare straff.
Enligt domen har V. Aušrienė, i egenskap av chef för ett företag som tillhandahåller cateringtjänster och driver en restaurang i Radaili, på ett bedrägligt sätt hanterat företagets konton under nästan sex år.
Företagets deklarationer till de offentliga myndigheterna innehöll falska finansiella uppgifter, och företaget underlät att beräkna, deklarera och betala mer än 100 000 euro i skatter, inklusive personlig inkomstskatt, mervärdesskatt, bolagsskatt, socialförsäkringsavgifter och pensionsavgifter.
V. Aušrienė bedrev också jordbruksverksamhet och enskild verksamhet på grundval av ett intyg, på grundval av vilket hon tillhandahöll underhållningstjänster på nöjesanläggningar i Radaili.
Under nästan sex år underlät hon att i sin bokföring registrera och dokumentera oregistrerade löner som betalats ut i kuvert.
Detta gjordes för att dölja kvitton och andra inkomster. Dessa handlingar orsakade staten en skada som uppgick till 29 315 euro.
Den åklagare som ansvarade för förundersökningen var Dalia Mackevičienė, åklagare vid åklagaravdelningen för brottmål vid den regionala åklagarmyndigheten i Klaipėda.
Utredningen utfördes av tjänstemän vid Klaipėda Regional Board of the Financial Crimes Investigation Service (FNTT).
Radailių Manor, ett nationellt känt rekreations- och underhållningskomplex i Klaipėda-distriktet (nära hamnstaden), fick oväntade besökare i oktober förra året.
Polisen kom på ett överraskande besök och genomförde nio husrannsakningar – på anläggningen och i föreståndarens hem.
Medan FNTT-tjänstemännen arbetade fick ingen lämna komplexet, telefoner och smartklockor togs.
Företaget självt kom till brottsbekämpningens uppmärksamhet mycket tidigare.
Enligt brottsbekämpande myndigheter misstänks det att en del av den lön som betalades ut till de anställda på rekreations- och underhållningskomplexet inte ingick i företagets räkenskaper.
Det påstods att bartendrar, servitörer, kockar och annan personal som arbetade på anläggningen i själva verket var deltidsanställda, medan de i själva verket arbetade heltid.
Enligt Dainius Rinkus, chef för FNTT:s regionala styrelse i Klaipėda, misstänks minst 500 000 euro i oredovisade inkomster ha tagits emot mellan 2018 och 2023. Minst 220 000 euro av detta belopp betalades ut till anställda, vilket inte ingick i de finansiella räkenskaperna.
Det finns också bevis för att vissa personer arbetade olagligt för företaget.
Under högsäsong arbetar cirka 120 personer i Radaili Manor-komplexet.
De samlade uppgifterna ledde till misstankar om att företaget kan ha undanhållit skatt genom att inte redovisa de pengar som erhållits från försäljningen av biljetter till en av de parker som förvaltas av komplexet.
Företaget kan ha undanhållit mer än 220 000 euro i obligatoriska skatter från 2018 till 2023.
Tillgången till bolagets tillgångar, såsom byggnaden och marken, begränsades medan förundersökningen pågick.
Verksamheten vid Radaili Manor har inte avbrutits.
