Ieva Trinkūnaitė ser positivt på Litauens centralbanks beslut att bötfälla henne med 16 500 euro: Vi ser det som en seger
”Jag vill välkomna det faktum att Litauens centralbank har löst frågorna om införandet av konsekvensåtgärder för anställda och chefer på Foxpay, inklusive mig.
Vi ser detta som en seger, eftersom ingen av Foxpays anställda har varit föremål för några sanktioner”, sade affärskvinnan.
”Det var bara jag som fick böter, och dessa böter är ungefär tre gånger mindre än de böter som utdömdes i ett annat uppmärksammat fall med en styrelseledamot i ett fintechbolag, där Bank of Lithuania utdömde böter på 50 000 euro”, tillade hon.
Dessutom försäkrar affärskvinnan att skälet till böterna inte är relaterat till grunden för den utredning som inletts av Financial Crimes Investigation Service (FICI).
”De böter jag ålagts har inget att göra med de överträdelser av reglerna för penningtvätt, olagliga kasinon eller andra olagliga aktiviteter för vilka offentliga anklagelser har riktats mot mig och Foxpay. Böterna utdömdes endast för att jag påstås inte ha tillåtit kopiering av information från min privata dator och telefon”, sade Trinkūnaitė.
ELTA påminner om att styrelsen för Litauens centralbank i fredags beslutade att ålägga affärskvinnan I. Trinkūnaitė böter på nästan 17 000 euro för att hon påstås ha hindrat en inspektion av institutet för elektroniska pengar Foxpay. Enligt LB tillät hon henne inte att kopiera information på hennes dator och telefon som användes för arbetsändamål.
Under de rättsvårdande myndigheternas förundersökning av finansteknikföretaget Foxpays verksamhet greps och åtalades totalt sju personer, däribland företagets ägare Ieva Trinkūnaitė, hennes partner Vilhelms Germanas och Mindaugas Navickas, make till den tidigare ekonomiministern Monika Navickienė.
Myndigheterna avslöjar att 32 husrannsakningar genomfördes, varvid betydande mängder kontanter, teknisk och elektronisk information, kryptovalutor och egendom samt konstverk hittades. Totalt 0,5 miljoner euro i kontanter ska ha påträffats under husrannsakningarna.
Enligt Financial Crimes Investigation Service (FICIS) har utredningen inletts i samband med eventuell penningtvätt, missbruk, bedrägeri, förskingring, förskingring och förskingring av tillgångar, mutor och bestickning. Det har nu fastställts att en grupp medbrottslingar kan ha tvättat minst 17 miljoner euro mellan 2023 och 2024.
Mutor kan också ha betalats för att dölja aktiviteter från myndigheterna. Beloppet för eventuella mutor uppskattas för närvarande till över 100.000 euro.
Myndigheterna betonar dock att Navickienė själv ”inte förekommer” i fallet och att det ”åtminstone för närvarande” inte finns någon anledning att förhöra henne.
Enligt Jovito Raškevičius, biträdande chef för STT (Special Investigation Service), fokuserar den förundersökning som inleddes i juni på eventuell handel med inflytande och penningtvätt i samband med Foxpays tjänster till den offentliga sektorn.
Enligt Artūras Urbelis, chefsåklagare vid åklagarmyndighetens avdelning för utredning av organiserad brottslighet och korruption, beslutade man i september att slå samman de olika förundersökningar som tidigare hade inletts till en enda utredning, som fokuserade på Foxpays verksamhet.
STT:s utredning inleddes i samband med att Bank of Lithuania genomförde en inspektion av Foxpays verksamhet. Dessutom övervakar LB även offentliga tjänster som tillhandahålls av Foxpay genom betalningssystemet Centrolink, som inte har följt centralbankens instruktioner.
”Foxpay uppmärksammades av regeringens samordningskommission för skydd av objekt av nationell säkerhetsbetydelse när den hindrade Foxpays ägare, I. Trinkūnaitė, från att förvärva LITLAB, ett företag vars huvudägare är M. Navickas maka.
Navickienė har uppgett att Trinkūnaitė är en avlägsen släkting till henne – syster till hennes makes brors fru. Senare rapporterade 15min.lt att ministern tillsammans med Trinkūnaitė och hennes partner V. Germanas förra året flög till Dubai i ett privatplan. Till följd av den skandal som utbröt om hennes relationer med Trinkūnaitė och Germanas avgick Navickienė från sin post som minister.
