Ett par FNTT-tjänstemän som inte organiserade sitt arbete i det nedlagda Šarūnas Stepukonis-fallet på ett korrekt sätt har fått en allvarlig varning

Enligt FNTT vidtog de berörda tjänstemännen i förundersökningen om överföringen av 3,9 miljoner euro från ett polskt företag till Šarūnas Stepukonis konto inte alla de åtgärder som föreskrivs i lag för att på ett korrekt sätt utöva procedurkontroll över den förundersökningsledares verksamhet som de ansvarade för.

De två tjänstemännen, vars uppgifter har hemlighållits av hänsyn till skyddet av personuppgifter, har fått en allvarlig varning, uppger FNTT för Elta.

FNTT påpekar att en allvarlig varning inte är en sanktion. Lagen föreskriver att tjänstepåföljderna är en reprimand, en reprimand, en allvarlig reprimand, en förflyttning till en lägre tjänst och uppsägning från den interna tjänsten.

Under tiden kommer utvärderingen av utredarens åtgärder att slutföras när hon återvänder från föräldraledigheten, i enlighet med det förfarande som fastställts av inrikesministern.

ELTA påminner om att två förundersökningar har genomförts avseende BaltCap Infrastructure Funds tidigare partner, Stepukonis. I den första är han misstänkt för förskingring av cirka 27 miljoner euro av BaltCaps medel. Enligt åklagarmyndigheten kan Stepukonis ha förlorat mer än 20 miljoner euro. Samtidigt kan en annan del av pengarna ha gått förlorade i riskfyllda investeringar via Interactive Brokers-plattformen.

Den andra förundersökningen återupptogs i februari i år, efter den första. Vilnius regionala åklagarmyndighet hade redan 2022 inlett en förundersökning mot Paysera LT efter att ha fått information om att 3,9 miljoner euro hade överförts från ett polskt företag till Stepukonis konto. Enligt åklagarmyndigheten fastställdes det då att pengarna överförts i samband med en aktieförsäljningstransaktion och utredningen lades ned.

Justas Laucius, chefsåklagare vid Vilnius regionala åklagarmyndighet, berättade vid en presskonferens i februari att de 3,9 miljonerna euro först frystes och att pengarna sedan, efter att en förundersökning inletts, belades med en tillfällig ägarbegränsning och att en förundersökning om penningtvätt inleddes.

I mars i år meddelade chefen för FNTT, Rolandas Kiškis, att hans kontor hade inlett en internrevision för att ta reda på om tjänstemännens arbete kunde ha varit mer effektivt när det gällde att reagera på tidigare rapporter om att Stepukonis eventuellt hade förskingrat och förlorat miljontals euro.

FNTT informerade Elta om att den officiella inspektionen visade att kraven i straffprocesslagen och rekommendationerna från riksåklagaren hade överträtts under utredningen av fallet, som senare lades ned, men med hänsyn till den höga arbetsbelastningen vid den tidpunkten (arbetsbelastningen i denna enhet var den högsta vid den tidpunkten), som hade en inverkan på tjänstemännens felaktigt organiserade arbete i denna förundersökning, fick tjänstemännen inga disciplinära påföljder för överträdelserna, utan endast en strikt varning.

Direktören för FNTT, R. Kiškis, har sagt att den interna personalöversyn som inleddes när BaltCap-historien var som mest aktuell bör göra det möjligt för honom att inom ett par månader lägga fram förslag om operativ effektivitet, finansiella resurser och operativ funktionalitet.

ELTA påminner om att Stepukonis, en tidigare partner till BaltCap Infrastructure Fund, greps i Vilnius i februari. Stepukonis har nu formellt anklagats för att ha förskingrat minst 27 miljoner euro från fondens bolag, medan fondens företrädare uppger att det förskingrade beloppet kan uppgå till cirka 40 miljoner euro av fondens kapital, varav en del kan ha gått förlorat i kasinot.

Utredningen av Stepukonis verksamhet står under den europeiska åklagarmyndighetens kontroll och har tilldelats FNTT.
Två förundersökningar har genomförts avseende Stepukonis. I den första är han misstänkt för att ha förskingrat cirka 27 miljoner euro av BaltCaps medel. Vid den tidpunkten kan en annan del av pengarna ha gått förlorade i riskfyllda investeringar via Interactive Brokers plattform.

Den andra förundersökningen återupptogs efter den första. Vilnius regionala åklagarmyndighet hade redan inlett en förundersökning 2022 efter att ha fått information från Paysera LT om överföringen av 3,9 miljoner euro från ett polskt företag till Stepukonis konto. Enligt åklagarmyndigheten fastställdes det då att pengarna överförts i samband med en aktieförsäljningstransaktion och utredningen lades ned.

Dessa förundersökningar har nu slagits samman till en.

Så snart litauisk polis kontaktade Stepukonis sade han upp sitt kontrakt med Ukrainas försvarsministerium och anmälde sig som frivillig att kämpa tillsammans med ukrainarna mot den ryska invasionen.

Om han inte hade sagt upp sitt kontrakt skulle han inte ha kunnat lämna landet – under krigstid får män i en viss ålder inte lämna Ukraina.

Stepukonis bär nu en rock och måste stanna hemma för det mesta. Vilnius regionala domstol har dock inte kunnat kalla honom till förhandlingen om investeringsfonden Baltcaps civilmål. Målet syftar till att återvinna tiotals miljoner euro som påstås ha förskingrats från Stepukonis, en tidigare partner i fonden, samt från spelbolagen Olympic Casino och OB Holding 1. Den förberedande förhandlingen den 26 september ägde inte rum eftersom Stepukonis inte dök upp vid förhandlingen på distans.

Enligt Elta kan Vilnius Regional Court inte delge handlingar som rör civilmålet – Stepukonis accepterar inte pappershandlingar som skickas med rekommenderat brev och de returneras till domstolen som olevererade. Domstolen skickar också meddelanden till Stepukoni via e-post.