Ieva Trinkūnaitė: statliga institutioner har orsakat irreparabel skada inte bara för Foxpay utan också för iSun Lithuania Competence Centre

”Jag vill betona att Foxpay bara var ett av mina företag eller iSun-koncernens företag som var oberoende och självständigt i sitt beslutsfattande. Som ett nystartat företag och en fintech-grupp ville vi skapa konkurrens till traditionella banker och hade potential att bli en ledare inom den finansiella sektorn med litauiskt ursprung, liknande Revolut.

Men denna vision har nu motarbetats av de statliga myndigheterna och har orsakat betydande och irreparabel skada inte bara för Foxpay, utan också för vårt omhuldade iSun Lithuania Competence Centre”, säger Trinkūnaitė i ett uttalande.

”Allt detta skedde genom utredningar och anklagelser som marknadsfördes brett och utan domstolsbeslut. Jag förklarades omedelbart inte vara i den nationella säkerhetens intresse och kunde därför inte leda eller förvalta några strategiska objekt eller företag, vilket inkluderar både finans- och IT-företag.

Kort sagt, i ett enda beslut avskedade regeringen 200 anställda och stängde ner ett företag i Litauen”, hävdade hon och noterade att hon ”kan ha underskattat” Vilhelm Germans kopplingar till den tidigare ministern Monika Navitskiene, liksom hennes politiska motståndares intressen i denna fråga.

I. Trinkūnaitė försäkrade att LJ inte hade fastställt att Focpays verksamhet hade orsakat någon skada för personer och inte hade lagt fram några bevis för att företaget hade gjort sig skyldigt till penningtvätt av olagligt ursprung. Enligt henne är LB:s skäl för att återkalla licensen ”procedurmässiga”, men den standard som krävs för finansteknikföretag (”fintech”) har inte uppnåtts.

”Det har inte fastställts att Foxpay, UAB har orsakat skada eller att någon person har skadats av Foxpay, UAB:s verksamhet. Det finns inte heller några bevis för att de pengar som tvättats av Fox Fox Fox Ltd. har tvättats på grund av dess fel.

Litauens centralbank hade själv utsett en tillfällig representant för Foxpay UAB för att övervaka företagets verksamhet och se till att inga oegentligheter begicks. Vi har inte sett några kommentarer från Bank of Lithuania om att den tillfälliga representanten skulle ha upptäckt några oegentligheter i Foxpay UAB:s verksamhet”, säger Foxpays ägare.

”Alla skäl som Litauens centralbank anger för återkallandet av licensen är i huvudsak administrativa, procedurmässiga, dvs. relaterade till underlåtenhet att godkänna eller felaktigt genomförande av relevanta förfaranden.

Den standard som Litauens centralbank tillämpat i detta fall är dock enligt min mening ouppnåelig för fintech-bolag och kan endast tillämpas av stora multinationella företag med kapacitet och resurser att sätta samman och anställa mycket stora team”, förklarade hon.

”Ägaren till Foxpay undrade varför BoL dröjde med att informera henne om att företaget måste läggas ned efter att den första informationen hade samlats in. Enligt henne var detta mycket skadligt eftersom hon tvingades lida förluster på grund av den utdragna processen.

”Jag är medveten om att Bank of Litauens hearing om Foxpays licens hölls den 21 november 2024 och att beslutet att återkalla licensen fattades den 22 november 2024. Frågan är varför en utfrågning var nödvändig om beslutet var klart redan innan utfrågningen?

Varför fanns det ett behov av att simulera hela denna process av granskning och utredning av Foxpay, UAB? Varför meddelades det inte helt enkelt att Foxpay inte var önskvärt och måste läggas ned redan efter det att Litauens centralbank hade samlat in den första informationen?” – frågade I. Trinkūnaitė.

”Denna försening av Litauens Banks beslut har orsakat betydande skada, eftersom Foxpay har tvingats lida betydande förluster på grund av processens längd, bedriva verksamhet med förlust på grund av de restriktioner som Litauens Bank har infört, behålla anställda som inte kunde sägas upp på grund av kraven i licensen, anlita advokater, betala mycket hög ersättning för samma tillfälliga administratör som Litauens Bank har utsett, underhålla lokaler osv.” – noterade hon.

Oproportionerligt strikta och selektiva standarder för fintech-företag

I. Trinkūnaitė förklarade i sin kommentar att de normer som tillämpas på fintech-företag i Litauen är oproportionerligt stränga och selektiva och visar att landet inte är intresserat av ökad konkurrens i sektorn.

”Vi kan inte vara annat än förvånade över att Litauen under lång tid har bjudit in fintech-bolag att etablera sig i landet med hänvisning till ett gynnsamt regelverk och en samarbetsvillig tillsynsmyndighet. Bank of Litauens nuvarande utredningar av fintech-bolag tyder dock enligt min mening på att oproportionerligt strikta och selektiva standarder tillämpas. Det visar också att Litauen inte är intresserat av mer konkurrens i finanssektorn”, sade hon.

Det fanns mer än en budgivare på Foxpay-aktierna

I. Trinkūnaitė uppgav att det fanns ett antal investerare som var intresserade av att förvärva Foxpay-aktier, men att alla krävde garantier för att företaget skulle kunna fortsätta sin verksamhet. Enligt henne har LB:s beslut omintetgjort detta och ödet för de 9 procent av aktierna som såldes till de anställda är oklart.

”Enligt min mening pågår det för närvarande en kapplöpning på den offentliga arenan mellan brottsbekämpande myndigheter, Litauens centralbank och vissa politiker om medieuppmärksamhet genom att utnyttja Foxpay-skandalen. (…) Som erfarenheterna från sjukhus, kliniker och andra institutioner inom den offentliga sektorn som har använt Foxpay-terminaler visar, står de inför allvarliga svårigheter att betala för tjänster. Allt detta kunde ha undvikits om Litauens centralbank hade infört vissa restriktioner för verksamheten i stället för att dra in licensen”, betonade Foxpays ägare.

”Jag var redan från början beredd att uppfylla alla krav från Litauens centralbank och ville frivilligt överlåta mina aktier i Foxpay. Detta var mitt erbjudande och denna ståndpunkt presenterades för Litauens Bank. Jag förstår inte varför det var nödvändigt att förstöra ett jobbskapande företag som tillhandahöll en fungerande och nödvändig tjänst till samhället.

Det fanns ett antal investerare som ville köpa Foxpay-aktier, men alla krävde juridiska garantier för att företaget skulle kunna fortsätta. Samtidigt är ödet för de 9% av aktierna som såldes till de anställda oklart i detta skede”, säger hon och konstaterar att det i detta skede ”inte finns något annat kvar att göra än att överväga en överklagan till domstol av Bank of Litauens beslut”.

På fredagen meddelade LB att man hade återkallat Foxpays licens som institut för elektroniska pengar på grund av allvarliga och systematiska överträdelser av lagstiftningen. Enligt myndigheten hade företaget inte uppfyllt kraven i lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt skydd av kundmedel.

Till följd av detta beslut kan Foxpay inte längre tillhandahålla några finansiella tjänster.

ELTA påminner om att de brottsbekämpande myndigheterna under förundersökningen av finansteknikföretaget Foxpay frihetsberövade och åtalade sju personer, däribland företagets ägare Ieva Trinkūnaitė, hennes partner Vilhelms Germanas och Mindaugas Navickas, make till den tidigare justitieministern Monika Navickė.

Myndigheterna avslöjar att 32 husrannsakningar genomfördes, varvid betydande mängder kontanter, teknisk och elektronisk information, kryptovalutor och egendom samt konstverk hittades. Totalt ska 0,5 miljoner euro i kontanter ha påträffats under husrannsakningarna.

Enligt Financial Crimes Investigation Service (FICIS) har utredningen inletts i samband med eventuell penningtvätt, missbruk, bedrägeri, förskingring, förskingring och förskingring av tillgångar, mutor och bestickning. Det har nu fastställts att en grupp medbrottslingar kan ha tvättat minst 17 miljoner euro mellan 2023 och 2024.

Mutor kan också ha betalats för att dölja aktiviteter från myndigheterna. Beloppet för eventuella mutor uppskattas för närvarande till över 100.000 euro.

Myndigheterna betonar dock att Navickienė själv ”inte förekommer” i fallet och att det ”åtminstone för närvarande” inte finns någon anledning att förhöra henne.

Enligt Jovito Raškevičius, biträdande chef för STT (Special Investigation Service), fokuserar den förundersökning som inleddes i juni på eventuell handel med inflytande och penningtvätt i samband med Foxpays tjänster till den offentliga sektorn.

Enligt Artūras Urbelis, chefsåklagare vid åklagarmyndighetens avdelning för utredning av organiserad brottslighet och korruption, beslutades i september att slå samman de olika förundersökningar som tidigare hade inletts till en enda utredning, som fokuserade på Foxpays verksamhet.

STT:s utredning inleddes i samband med att Bank of Lithuania genomförde en inspektion av Foxpays verksamhet. Dessutom övervakar LB även offentliga tjänster som tillhandahålls av Foxpay genom betalningssystemet Centrolink, som inte har följt centralbankens instruktioner.

”Foxpay uppmärksammades av regeringens samordningskommission för skydd av objekt av nationell säkerhetsbetydelse när den hindrade Foxpays ägare, I. Trinkūnaitė, från att förvärva LITLAB, ett företag vars huvudägare är M. Navickas, M. Navickas make.

Navickienė har uppgett att Trinkūnaitė är en avlägsen släkting till henne – syster till hennes makes brors fru. Senare rapporterade 15min.lt att ministern tillsammans med Trinkūnaitė och hennes partner V. Germanas förra året flög till Dubai i ett privatplan. Till följd av den skandal som utbröt om hennes kontakter med Trinkūnaitė och Germanas avgick Navickienė från sin post som minister.