Ieva Trinkūnaitė kallar Litauens centralbanks beslut att återkalla Foxpays licens för ett tillslag

”Jag håller inte bara inte med om detta beslut, utan också om många andra beslut som fattats av Litauens centralbank och andra institutioner. Enligt min mening fattas besluten slentrianmässigt, utan objektiv bedömning och med ett konstlat försök att motivera hårdast möjliga straff.

På mycket kort tid har jag konfronterats med repressalier och trakasserier på olika nivåer”, säger hon i en kommentar som skickades till media på fredagskvällen.

Efter LB:s beslut kan Foxpay inte längre tillhandahålla några finansiella tjänster. Enligt banken har företagets licens återkallats eftersom det inte uppfyllde kraven för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och inte på ett korrekt sätt identifierade sina kunder och deras företrädare.

Enligt banken uppfyller I. Trinkūnaitė, en aktieägare i Foxpay och misstänkt i ett omfattande finansiellt mål, inte de rättsliga kraven för aktieägare. Enligt LB underlät företaget att hantera intressekonflikter när tjänster tillhandahölls till kunder med anknytning till Trinkūnaitė eller medlemmar av företagets styrelse.

”Det verkar som om vissa beslut fattades för en tid sedan, och inslaget av ”show” (show – BNS) var nödvändigt för att uppnå indirekta mål. Som en följd av detta har inte bara de mänskliga rättigheterna allvarligt trampats på, utan även näringslivet, som betalar pengar till budgeten som om det redan fanns för mycket pengar till försvaret, har också förstörts”, sade Trinkūnaitė.

LB fann också att en person som var nära knuten till Trinkūnaitė och som hade dömts vid flera tillfällen faktiskt var involverad i institutionens verksamhet under den period som inspektionen pågick.

Centralbanken namngav inte personen, men brottsbekämpande myndigheter har gripit Trinkūnaitės partner, Vilhelms Germanas, som har dömts för ekonomiska brott. På grund av hennes kopplingar till honom ansåg en statlig kommission som granskade strategiska transaktioner att Trinkūnaitė inte var av intresse för den nationella säkerheten.

Trinkūnaitė själv sa att hon skulle diskutera sina nästa steg med sina advokater.

”Det är verkligen synd att vi är ljusår från västerländsk demokrati. (…) och om vi bestämmer oss för att fortsätta denna ojämlika kamp kommer vi att utmana besluten”, sade hon.

Den oplanerade inspektionen av Foxpay för perioden 30 september 2022 till 20 mars i år utfördes av BoL mellan mars och juli i år.

I mitten av oktober meddelade brottsbekämpande myndigheter att Foxpay var föremål för en storskalig förundersökning om både egendomsbrott och korruption, och att mer än 17 miljoner euro kan ha tvättats och mutor på 100 000 euro kan ha betalats ut.

I mitten av oktober, under förundersökningen, greps sju misstänkta, däribland Trinkūnaitė, hennes sambo Germanas och Mindaugas Navickas, make till den tidigare social- och arbetsmarknadsministern Monika Navickas.

Enligt portalen ”15min” greps också tre tidigare och nuvarande anställda vid den schweiziska finansteknikgruppen ”iSun”, som skapats av I. Trinkūnaitė och V. Germanas, Alfonsas Ambrazas, Ingrida Jezepčikienė och Karolina Diržininkienė.

I. Trinkūnaitė och M. Navickas släpptes mot borgen och även de andra misstänkta fick lindrigare häktningsåtgärder än V. German.

Foxpay har haft en licens för e-penninginstitut sedan 2017.