Wilhelm German, arresterad i Foxpay-utredningen, kommer att ansöka om lättare restriktioner: han vill bli frisläppt och kunna kommunicera med sin familj
”Vi vill verkligen och tycker att det är lämpligt att tillämpa olika häktningsåtgärder. Huruvida dessa andra försiktighetsåtgärder skulle ändras av domstolen eller väljas av åklagaren är en fråga för utredningen.
Klienten anser dock att en sådan försiktighetsåtgärd (anhållande – ELTA) är olämplig, överdriven och onödig i denna utredning”, säger Danėlius till Elta.
Enligt advokaten överväger han och den misstänkte för närvarande att antingen överklaga domstolens beslut att häkta hans klient och begära lindrigare restriktioner, eller att överklaga till den allmänna åklagaren för lindrigare häktningsåtgärder.
”Vi förstår naturligtvis att en försiktighetsåtgärd – den ena eller den andra – kommer att tillämpas, ingen har något emot det, men vi anser att häktning är en oproportionerlig och överdriven försiktighetsåtgärd i den här situationen. Det skulle säkert räcka med mycket lindrigare försiktighetsåtgärder.
Det kan röra sig om allt från borgen till ett löfte om att inte lämna eller intensiv övervakning. Vi talar om andra åtgärder som tillåter kontakt med familjen, som inte avskärmar familjen, som är godtagbara.
Eftersom den här åtgärden (gripandet – ELTA) isolerar familjen anser vi att den är överdriven av det skälet”, sade Danėlius.
Förra veckan tillät Vilnius stads distriktsdomstol att Germanas, en av de misstänkta i utredningen om Foxpays påstått icke-transparenta verksamhet, häktades.
Domstolen biföll delvis åklagarens överklagande och tillät att mannen arresterades i två månader.
Domstolens beslut grundar sig på tre huvudsakliga skäl: den misstänkte kommer sannolikt att avvika från förundersökningsledare, åklagare och domstol, han kommer sannolikt att försvåra förundersökningsprocessen och han kommer sannolikt att begå nya brott, säger domstolen.
Domstolen meddelade att V. Germanas är misstänkt för bedrägeri, bestickning och penningtvätt.
ELTA påminner om att under de brottsbekämpande myndigheternas förundersökning av finansteknikföretaget Foxpays verksamhet greps och åtalades totalt 7 personer, däribland företagets ägare I. Trinkūnaitė, hennes sambo V. Germanas och den före detta statsministern Monika Navickės make Mindaugas Navickas.
Vilnius stads distriktsdomstol lät Germanas sitta häktad i två månader, medan Trinkūnaitė fick ett skriftligt löfte om att inte lämna landet och Navickas släpptes mot borgen.
Myndigheterna avslöjar att 32 husrannsakningar genomfördes, under vilka betydande mängder kontanter, teknisk och elektronisk information, kryptovalutor och egendom samt konstverk hittades. Totalt 0,5 miljoner euro i kontanter ska ha påträffats under husrannsakningarna.
Enligt Financial Crimes Investigation Service (FICIS) har utredningen inletts i samband med eventuell penningtvätt, missbruk, bedrägeri, förskingring, förskingring och förskingring av tillgångar, mutor och bestickning.
Det har nu fastställts att gruppen av medbrottslingar kan ha tvättat minst 17 miljoner euro mellan 2023 och 2024.
Mutor kan också ha betalats för att dölja aktiviteter från myndigheterna. Beloppet för eventuella mutor uppskattas för närvarande till över 100.000 euro.
Myndigheterna betonar dock att Navickienė själv ”inte förekommer” i fallet och att det inte finns någon anledning att förhöra henne ”åtminstone inte för närvarande”.
Enligt Jovito Raškevičius, biträdande chef för STT (Special Investigation Service), fokuserar förundersökningen som inleddes i juni på möjlig handel med inflytande och penningtvätt i samband med Foxpays tjänster till den offentliga sektorn.
Enligt Artūras Urbelis, chefsåklagare vid åklagarmyndighetens avdelning för utredning av organiserad brottslighet och korruption, beslutade man i september att slå samman de olika förundersökningar som tidigare hade inletts till en enda utredning, som fokuserade på Foxpays verksamhet.
STT:s utredning inleddes i samband med att Bank of Lithuania genomförde en inspektion av Foxpays verksamhet. Dessutom övervakar LB även offentliga tjänster som tillhandahålls av Foxpay genom betalningssystemet Centrolink, som inte har följt centralbankens instruktioner.
”Foxpay uppmärksammades av regeringens samordningskommission för skydd av objekt av nationell säkerhetsbetydelse när den hindrade Foxpays ägare, I. Trinkūnaitė, från att förvärva LITLAB, ett företag vars huvudägare är M. Navickas, M. Navickas make.
Navickienė har uppgett att Trinkūnaitė är en avlägsen släkting till henne – syster till hennes makes brors fru. Senare rapporterade 15min.lt att ministern tillsammans med Trinkūnaitė och hennes partner V. Germanas förra året flög till Dubai i ett privatplan.
Till följd av skandalen kring hennes kontakter med Trinkūnaitė och Germanas avgick Navickienė från sin post som minister.
