Åklagarmyndigheten i Klaipėda-distriktet har avslutat en omfattande förundersökning och överlämnat ett brottmål mot en affärsman från hamnstaden till domstol med ett åtal.
Affärsmannen från Klaipėda anklagas för bedrägeri, förfalskning och bortskaffande av dokument samt legalisering av brottsligt förvärvad egendom.
Hans partner från Vilnius kommer att ställas inför rätta för att ha använt en juridisk person för att dölja olaglig verksamhet.
Enligt förundersökningen har G. B., chef för ett företag registrerat i Klaipėda och verksamt som tullmäklare, tillsammans med den andra tilltalade i målet, A. Š., en affärsman från Vilnius, imiterat import av bilar från USA, Kanada och Island till Litauen samt försäljning och köp av bilar.
De tilltalade påstås ha förfalskat och använt 1864 tulldeklarationer för varors övergång till fri omsättning, i vilka de angav uppgifter som inte överensstämde med sanningen.
Import och mottagande av bilar från utlandet av företag som inte är verksamma i verkligheten.
De senare företagen kontrollerades enligt uppgift av de tilltalade själva.
Enligt brottsbekämpande myndigheter utsågs styrelseledamöterna i de fiktiva företagen av asociala personer från Ukraina, Moldavien och Kirgizistan, som hade dömts flera gånger, avtjänade fängelsestraff eller till och med bodde i utlandet och var omedvetna om sin förvaltning av företagen.
Det misstänks att cirka 1 700 fordon fördes in i Litauen under 2019-2020 med hjälp av sex fiktiva, icke operativa företag. Deras totala försäljningsvärde kan uppgå till över 15 miljoner euro.
Systemet kan ha resulterat i att över 2,7 miljoner euro i mervärdesskatt (moms) undandrogs från statsbudgeten.
Det påstås att G.B. genomförde fastighetstransaktioner i syfte att legalisera sina egna tillgångar och medel som härrörde från begångna brott.
Affärsmannen från Klaipėda riskerar upp till åtta års fängelse för de brott som begåtts.
A. Š. från Vilnius kan dömas till två års fängelse.
Brottsmålet har överförts till Klaipėda regionala domstol.
Förundersökningen organiserades och övervakades av åklagaren Arvydas Navickas vid den andra åklagaravdelningen vid den regionala åklagarmyndigheten i Klaipėda.
Utredningen genomfördes av Klaipėda Regional Board of the Financial Crimes Investigation Service (FCIS) tillsammans med tjänstemän från Klaipėda Division of the Customs Criminal Service. Samarbete upprättades också med tullmyndighetens immunitetstjänst, polisen och den statliga skatteinspektionen.
